Ronny Studier

Geldwäschegesetz (GwG)

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von SachverhaltenAbschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, DatenschutzAnlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

Produktdetails

• Verlag: epubli
• Seitenzahl: 160
• Altersempfehlung: ab 1 Jahren
• Deutsch
• Abmessung: 190mm x 125mm x 9mm
• Gewicht: 164g
• ISBN-13: 9783754924938
• Artikelnr.: 63028972

Autorenporträt

Ronny Studier, geboren 1986, ist im öffentlichen Dienst tätig und gleichzeitig Unternehmer. Nach seinem Abschluss an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin gründete er 2019 sein Unternehmen RS Publishing.