Andere Kunden interessierten sich auch für
![Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo]( "Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo")
Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo51,99 €![A penalidade na lavagem de dinheiro ante a infração penal antecedente]( "A penalidade na lavagem de dinheiro ante a infração penal antecedente")
A penalidade na lavagem de dinheiro ante a infração penal antecedente26,99 €![COMPLIANCE CRIMINAL COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM]( "COMPLIANCE CRIMINAL COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM")
COMPLIANCE CRIMINAL COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM36,99 €![Serviço Pessoal de Julgamento em Vários Eventos]( "Serviço Pessoal de Julgamento em Vários Eventos")
Serviço Pessoal de Julgamento em Vários Eventos26,99 €![O agente desportivo e a luta contra o branqueamento de capitais]( "O agente desportivo e a luta contra o branqueamento de capitais")
O agente desportivo e a luta contra o branqueamento de capitais39,99 €![A responsabilidade do pessoal da ONU no contexto das OMP]( "A responsabilidade do pessoal da ONU no contexto das OMP")
A responsabilidade do pessoal da ONU no contexto das OMP60,99 €![Legalização (lavagem) de bens obtidos a partir do tráfico de droga:]( "Legalização (lavagem) de bens obtidos a partir do tráfico de droga:")
Legalização (lavagem) de bens obtidos a partir do tráfico de droga:28,99 €
A mudança do analógico para o digital levou não só ao surgimento de novas economias, mas também a um aumento geométrico dos crimes não convencionais, tais como; fraude, lavagem de dinheiro, roubo de identidade e desonestidade de pessoal. Embora o pagamento eletrônico tenha assumido uma nova dimensão com moeda criptográfica, bitcoin, pagamento móvel ou dinheiro móvel, transações bancárias e de bloqueio, os lavadores de dinheiro ainda descobrem novos padrões para legitimar os fundos adquiridos através de atividades ilícitas.