Achim Diergarten, Steffen Barreto Da Rosa

Praxiswissen Geldwäscheprävention (eBook, PDF)

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

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Produktdetails

• Verlag: Walter de Gruyter
• Seitenzahl: 484
• Erscheinungstermin: 20. September 2021
• Deutsch
• ISBN-13: 9783110671797
• Artikelnr.: 62667781

Autorenporträt

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München.