André Almeida Rodrigues Martinez

Compliance Bancário Essencial (eBook, ePUB)

• Format: ePub

Produktbeschreibung

"Fruto da experiência adquirida pelo autor no exercício do cargo de superintendente de Compliance de varejo da rede nacional de agências do Banco Itaú S/A - nomeação no ano de 2001 -, aliada aos estudos realizados na Université de Fribourg - Suíça -, em 2018, este livro apresenta o tema "Compliance Bancário" a todos aqueles que, de alguma forma, se interessam e/ou são impactados pelas regras do universo do compliance bancário. O livro teve seu conteúdo bem pavimentado em obra anterior do autor, em coautoria, e, agora reformulado, conta com atualizações importantes diante da dinâmica que o tema possui no Brasil e no exterior. A obra busca mostrar ao leitor a vastidão do tema compliance no setor bancário, que vai muito além da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, atividade que ficou mais conhecida no meio empresarial no decorrer dos anos, dada sua inegável importância. Sem o medo de cometer exagero, todo fato que envolva a reputação, a marca e/ou a imagem da instituição no mercado, em PLD/FT ou não, é/deve ser, sim, objeto de atenção e de atuação do compliance officer bancário. Referida atividade, contudo, não se mistura com a do jurídico, por exemplo, como veremos adiante. O conteúdo exposto é importante para quem trabalha no setor financeiro, em especial no setor de varejo de bancos múltiplos3 e fintechs, mas também para advogados, promotores, juízes, procuradores e servidores públicos que atuam perante os órgãos reguladores e/ou de fiscalização do setor bancário". André Almeida Rodrigues Martinez

---

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Produktdetails

• Verlag: Editora Foco
• Seitenzahl: 200
• Erscheinungstermin: 16. Oktober 2023
• Portugiesisch
• ISBN-13: 9786555159332
• Artikelnr.: 69157927

Autorenporträt

Procurador da Fazenda Nacional e ex-Superintendente de Compliance da rede nacional de agências - segmento varejo - do Banco Itaú S/A. Bacharel em Direito pela USP. Possui o grau de Master of Laws (LL.M.) in Compliance pela Université de Fribourg, na Suíça, cujo Diploma já foi reconhecido no Brasil pela UnB - Mestrado em Direito. Especialista em Direito Empresarial pela PUC-SP. Ex-Procurador Federal na AGU. Instrutor credenciado da Escola Superior da Advocacia-Geral da União.