Domínio KYC/AML: O projeto para a resiliência das pequenas empresas
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O livro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" oferece às pequenas empresas um plano para a implementação de programas robustos de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Ao delinear metodologias de avaliação de risco, melhores práticas de diligência, procedimentos de monitorização de transacções e expectativas dos reguladores, o livro pretende ajudar as pequenas empresas a compreender as suas obrigações de conformidade e a integrá-las nas operações diárias. Este domínio dos fundamentos de KYC e AML pode reforçar as defesas das ...
O livro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" oferece às pequenas empresas um plano para a implementação de programas robustos de conformidade com o Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Ao delinear metodologias de avaliação de risco, melhores práticas de diligência, procedimentos de monitorização de transacções e expectativas dos reguladores, o livro pretende ajudar as pequenas empresas a compreender as suas obrigações de conformidade e a integrá-las nas operações diárias. Este domínio dos fundamentos de KYC e AML pode reforçar as defesas das pequenas empresas contra crimes financeiros, bem como criar confiança e transparência com parceiros e autoridades. O livro defende que a resiliência não advém apenas da implementação de requisitos mínimos, mas do trabalho para integrar a conformidade na identidade de uma pequena empresa.
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