Anti-Geldwäsche - Protokolle und Anwendungen

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Unter Geldwäsche versteht man den Vorgang, bei dem Schwarzgeld oder nicht verbuchtes Geld zum illegalen Erwerb von Vermögenswerten über Bankkonten verwendet wird. Dies wirkt sich auf das Wirtschaftswachstum des Landes aus. Geldwäsche ist ein ernstes Problem, das durch die unsachgemäße Pflege von Kundeninformationen entsteht. In diesem Buch wird ein Ansatz zur Verringerung der Geldwäscheaktivitäten unter Verwendung der KYC-Normen (Know Your Customer) vorgeschlagen. Dieser Ansatz sieht vor, dass eine zentralisierte CIF (Customer Information File) für alle Bankkunden erstellt wird und di...