Análisis del caso de fraude sobre los inventarios en una compañía
Una guía para establecer mejoras en las técnicas antifraudes empleadas en los procesos normales del negocio
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A fin de establecer mejoras en las técnicas antifraudes empleadas en los procesos normales del negocio. Para ello, se ha utilizado la metodología de la investigación cualitativa, por medio de la cual se estableció la necesidad de realizar un levantamiento de la información acerca de los procesos que se siguen en el área de despacho de inventarios y manejo en agencias, debido a que el problema se suscitó en la agencia ubicada en la ciudad de Babahoyo. Una vez recolectados los datos se concluyó que la compañía no contaba con medidas de seguridad apropiadas en los procesos, tampoco con ...
A fin de establecer mejoras en las técnicas antifraudes empleadas en los procesos normales del negocio. Para ello, se ha utilizado la metodología de la investigación cualitativa, por medio de la cual se estableció la necesidad de realizar un levantamiento de la información acerca de los procesos que se siguen en el área de despacho de inventarios y manejo en agencias, debido a que el problema se suscitó en la agencia ubicada en la ciudad de Babahoyo. Una vez recolectados los datos se concluyó que la compañía no contaba con medidas de seguridad apropiadas en los procesos, tampoco con políticas antifraudes que le permitieran mitigar los riesgos inherentes en los procesos, debido a esto, se produjo un robo que perjudicó de manera económica a la compañía y que fue descubierto gracias al levantamiento de la información por parte del personal de auditoría interna. Por último se han sugerido ciertas técnicas antifraudes que la empresa puede implementar como por ejemplo el cliente fantasma, la línea de denuncias, verificaciones y pruebas de honestidad al momento de la contratación del personal, así como otras alternativas que brindarán mayor seguridad a la administración del negocio.
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