Geldwäsche - Diergarten, Achim
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Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
Senkung der Bargeldschwellenwerte Identifizierungsverfahren für Vertragspartner Register zur Geschäftspartneranalyse Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen Höhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei
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Produktbeschreibung
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
  • Produktdetails
  • Verlag: Schäffer-Poeschel
  • Artikelnr. des Verlages: 17009-0001
  • 1. Auflage 2019
  • Seitenzahl: 768
  • Erscheinungstermin: 14. Juni 2019
  • Deutsch
  • Abmessung: 246mm x 169mm x 66mm
  • Gewicht: 1373g
  • ISBN-13: 9783791041025
  • ISBN-10: 3791041029
  • Artikelnr.: 48750621
Autorenporträt
Diergarten, Achim
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Fraulob, Ulrich
Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München
Inhaltsangabe
1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

2. Kommentierung Geldwäschegesetz

3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug

4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug

5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis