Geldwäscherecht (eBook, PDF)
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
Redaktion: Izzo-Wagner, Anna; Otto, Till Christopher; Glaab, Sebastian
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Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: - Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten - Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) - Monitoring/Screening - Sorgfaltspflichten - Verdachtsmeldewesen - GeldtransferVO - Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse...
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: - Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten - Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) - Monitoring/Screening - Sorgfaltspflichten - Verdachtsmeldewesen - GeldtransferVO - Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
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