Dirk Scherp
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Fraud Management (eBook, PDF)

Praktikerhandbuch mit konkreten Umsetzungshinweisen

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Betrug und Wirtschaftskriminalität verursachen in der Finanzbranche erhebliche materielle wie auch Reputations-Schäden. Die Verhinderung und Bekämpfung derartiger Straftaten ist daher eine eminent wichtige Aufgabe. Nach § 25a Abs. 1 und § 25c Abs. 1 KWG sind Kreditinstitute verpflichtet, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen betrügerische Handlungen zu Lasten der Institute bereits im Vorfeld zu verhindern. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Anforderungen der BaFin an die Ausgestaltung der Gefährdungsanalyse. Das Buch schafft...

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