Sigilo bancário: branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
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O principal papel do banco é atuar como elo de ligação entre os fornecedores e os requerentes de dinheiro. A maior parte das operações de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo requerem a intervenção de um banco, tendo em conta os serviços técnicos que este oferece. As instituições financeiras estão envolvidas na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo porque detêm informações a que os investigadores não têm acesso direto. Esta obra sobre "O sigilo bancário face ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo" ...
O principal papel do banco é atuar como elo de ligação entre os fornecedores e os requerentes de dinheiro. A maior parte das operações de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo requerem a intervenção de um banco, tendo em conta os serviços técnicos que este oferece. As instituições financeiras estão envolvidas na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo porque detêm informações a que os investigadores não têm acesso direto. Esta obra sobre "O sigilo bancário face ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo" será útil para os profissionais do sector bancário e permitirá conhecer o lado mais obscuro da globalização. Abrange tanto as técnicas de branqueamento de capitais como as estratégias de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Ao mesmo tempo, são apresentadas recomendações para uma melhor gestão.
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