Vivian Eghaghe

Broschiertes Buch

Navegar pela conformidade KYC e AML nas bolsas de criptomoedas

Guia do profissional

Beschreibung

As bolsas de criptomoedas operam num cenário digital em rápida evolução, onde a promessa de descentralização e inovação financeira é equilibrada com a necessidade de conformidade regulamentar. Os regulamentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) são fundamentais para prevenir actividades ilegais como o branqueamento de capitais, a fraude e o financiamento do terrorismo. No entanto, estes regulamentos apresentam desafios únicos para as bolsas de criptomoedas, que operam além fronteiras e lidam frequentemente com transacções anónimas. Este resumo explora os principais aspectos da conformidade com KYC e AML nas bolsas de criptomoedas e delineia estratégias para navegar eficazmente nestes requisitos regulamentares.

Autor

Vivian Eghaghe é uma distinta especialista em finanças e Anti-Branqueamento de Capitais (AML) com uma carreira centrada no reforço da segurança financeira e da conformidade regulamentar. A sua experiência é destacada pela autoria de obras notáveis sobre questões emergentes de AML e Know Your Customer (KYC), reflectindo a sua liderança de pensamento no campo. 

Produktdetails

• Verlag: Edições Nosso Conhecimento
• Seitenzahl: 76
• Erscheinungstermin: 22. Dezember 2024
• Portugiesisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 6mm
• Gewicht: 131g
• ISBN-13: 9786208404123
• ISBN-10: 6208404126
• Artikelnr.: 72650731