Mastery KYC/AML: Il progetto per la resilienza delle piccole imprese
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Il libro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" offre alle piccole imprese un progetto per l'implementazione di solidi programmi di conformità Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Illustrando le metodologie di valutazione del rischio, le migliori pratiche di due diligence, le procedure di monitoraggio delle transazioni e le aspettative delle autorità di regolamentazione, il libro si propone di aiutare le piccole imprese a comprendere gli obblighi di conformità e a inserirli nelle operazioni quotidiane. La padronanza dei fondamenti di KYC e AML può rafforzare ...
Il libro "KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience" offre alle piccole imprese un progetto per l'implementazione di solidi programmi di conformità Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Illustrando le metodologie di valutazione del rischio, le migliori pratiche di due diligence, le procedure di monitoraggio delle transazioni e le aspettative delle autorità di regolamentazione, il libro si propone di aiutare le piccole imprese a comprendere gli obblighi di conformità e a inserirli nelle operazioni quotidiane. La padronanza dei fondamenti di KYC e AML può rafforzare le difese delle piccole imprese contro i crimini finanziari e creare fiducia e trasparenza con i partner e le autorità. Il libro sostiene che la resilienza non deriva solo dall'implementazione dei requisiti minimi, ma dall'integrazione della compliance nell'identità di una piccola impresa.
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