Geldwäscherecht
Kommentar
Herausgegeben: Herzog, Felix; Barreto da Rosa, Steffen; El-Ghazi, Mohamad;Mitarbeit: Achtelik, Olaf; Kruedener, Antonia von; Seehafer, Bernadette; Wegner, Kilian
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Zum WerkDer Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien, der GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, WpIG- VAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler StandardsetzerZur NeuauflageBerücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasier...
Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien, der GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, WpIG- VAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Berücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO).
Zielgruppe
Für Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte, Rechtswissenschaft sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien, der GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, WpIG- VAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Berücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO).
Zielgruppe
Für Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte, Rechtswissenschaft sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.
