Financement illicite
lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme financier : législation et mise en ¿uvre des directives au niveau national et européen
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Au fil des années, la loi anti-blanchiment a connu une telle extension qu'elle est devenue un sujet articulé et complexe, qui relie de manière transversale les différents domaines de notre système : économique, législatif et social. Bien que les organisations criminelles et terroristes fassent preuve d'une grande capacité à se renouveler, en s'adaptant aux dernières perspectives normatives et opérationnelles, c'est précisément la synergie des actions développées par les institutions dans tous ces domaines qui a permis d'allier répression, prévention et contrôle.La prévention...
Au fil des années, la loi anti-blanchiment a connu une telle extension qu'elle est devenue un sujet articulé et complexe, qui relie de manière transversale les différents domaines de notre système : économique, législatif et social. Bien que les organisations criminelles et terroristes fassent preuve d'une grande capacité à se renouveler, en s'adaptant aux dernières perspectives normatives et opérationnelles, c'est précisément la synergie des actions développées par les institutions dans tous ces domaines qui a permis d'allier répression, prévention et contrôle.La prévention et la répression sont à la base du système anti-blanchiment et antiterroriste : une coordination constante des organes législatifs, judiciaires et de contrôle est donc nécessaire.La lutte contre le blanchiment d'argent est indispensable au niveau mondial, car il est important de garantir un système économique fondé sur la légalité et la transparence des institutions, de la communauté civile et de tous ses membres. Enfin, il est intéressant de souligner comment la législation anti-blanchiment s'est révélée être un instrument capable de démasquer l'évasion et les autres délits fiscaux.
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