Viwian Eghaghe

Broschiertes Buch

Dorozhnaq karta konsul'tanta po soblüdeniü trebowanij AML i KYC

Beschreibung

V segodnqshnej finansowoj situacii obespechenie soblüdeniq prawil bor'by s otmywaniem deneg (AML) i prawil «Znaj swoego klienta» (KYC) imeet perwostepennoe znachenie dlq lübogo uchrezhdeniq. Jeti prawila prednaznacheny dlq bor'by s finansowymi prestupleniqmi, wklüchaq otmywanie deneg, finansirowanie terrorizma i moshennichestwo. Uchitywaq slozhnost' i postoqnno menqüschijsq harakter ätih prawil, organizacii chasto obraschaütsq k konsul'tantam za pomosch'ü w processe soblüdeniq trebowanij. V ätoj dorozhnoj karte izlozheny wazhnye shagi i luchshie praktiki, kotorym konsul'tanty dolzhny sledowat', chtoby pomoch' klientam w dostizhenii i podderzhanii sootwetstwiq trebowaniqm AML i KYC.

Autor

Viwian Eghaghe - wydaüschijsq specialist po finansam i bor'be s otmywaniem deneg (AML), ch'q kar'era sosredotochena na powyshenii finansowoj bezopasnosti i soblüdenii normatiwnyh trebowanij. Ee opyt podcherkiwaetsq ee awtorstwom izwestnyh rabot po woznikaüschim woprosam AML i 'Znaj swoego klienta' (KYC), chto otrazhaet ee intellektual'noe liderstwo w ätoj oblasti.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 60
• Erscheinungstermin: 13. September 2024
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 5mm
• Gewicht: 107g
• ISBN-13: 9786208084042
• ISBN-10: 6208084040
• Artikelnr.: 71737456