Conformité, Contrôle Interne et Blanchiment des Capitaux

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Le blanchiment de capitaux, défini comme étant une opération qui consiste à réintégrer dans le secteur économique des fonds issus d'une activité d'origine criminelle, est d'une actualité très brûlante. Des études réalisées au niveau international estiment le blanchiment d'argent entre 2 et 5% du PIB mondial. Ces chiffres importants interprètent le blanchiment d'argent comme étant un phénomène transnational orchestré par des réseaux puissants et qui occupe une part très importante dans l'économie mondiale. Actuellement, la lutte anti-blanchiment est devenue une priorité a...