BOR'BA S OTMYVANIEM DENEG (AML)
Uprawlenie, risk-menedzhment i komplaens (GRC)Kniga 4
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
16,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
Cifrowizaciq äkonomiki pozwolqet mnogim otmywatelqm deneg uspeshno realizowywat' swoi prestupnye shemy. Vo mnogih sluchaqh dejstwuüschie prawila POD uzhe ne qwlqütsq äffektiwnymi ili adekwatnymi dlq predotwrascheniq ili ostanowki bol'shinstwa otmywatelej deneg. Otsüda wytekaet neobhodimost' dekonstrukcii i rekonstrukcii dejstwuüschih prawil POD. Klüchewym älementom rekonstruirowannyh prawil AML dolzhno stat' sodejstwie aktiwnomu uchastiü finansowyh uchrezhdenij w kachestwe partnerow. Soblüdenie prawil POD dolzhno wyhodit' za ramki wypolneniq minimal'nyh trebowanij, chtoby izbezhat' n...
Cifrowizaciq äkonomiki pozwolqet mnogim otmywatelqm deneg uspeshno realizowywat' swoi prestupnye shemy. Vo mnogih sluchaqh dejstwuüschie prawila POD uzhe ne qwlqütsq äffektiwnymi ili adekwatnymi dlq predotwrascheniq ili ostanowki bol'shinstwa otmywatelej deneg. Otsüda wytekaet neobhodimost' dekonstrukcii i rekonstrukcii dejstwuüschih prawil POD. Klüchewym älementom rekonstruirowannyh prawil AML dolzhno stat' sodejstwie aktiwnomu uchastiü finansowyh uchrezhdenij w kachestwe partnerow. Soblüdenie prawil POD dolzhno wyhodit' za ramki wypolneniq minimal'nyh trebowanij, chtoby izbezhat' nakazaniq za nesoblüdenie, no bolee ustojchiwo razwiwat' sistemu, kotoraq zastawlqet sootwetstwuüschie organizacii widet' sebq w kachestwe partnerow gosudarstwa i mezhdunarodnyh agentstw, borüschihsq s finansowymi prestupleniqmi.
Andere Kunden interessierten sich für
