La lotta al riciclaggio di denaro
Nel mondo degli affari marocchino
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Questo libro offre un'analisi approfondita della lotta al riciclaggio di denaro nel mondo degli affari marocchino.Strutturato in due sezioni complementari, il libro inizia con uno studio delle basi legali e strategiche messe in atto dalle autorità marocchine per prevenire e punire le transazioni illecite. Quanto sono efficaci questi meccanismi nella pratica? In che misura soddisfano gli standard internazionali?La seconda parte analizza in modo critico questi meccanismi. Tra burocrazia amministrativa, vincoli di conformità e necessità di cooperazione transfrontaliera, i limiti del sistema di...
Questo libro offre un'analisi approfondita della lotta al riciclaggio di denaro nel mondo degli affari marocchino.Strutturato in due sezioni complementari, il libro inizia con uno studio delle basi legali e strategiche messe in atto dalle autorità marocchine per prevenire e punire le transazioni illecite. Quanto sono efficaci questi meccanismi nella pratica? In che misura soddisfano gli standard internazionali?La seconda parte analizza in modo critico questi meccanismi. Tra burocrazia amministrativa, vincoli di conformità e necessità di cooperazione transfrontaliera, i limiti del sistema diventano gradualmente evidenti. Il peso delle raccomandazioni del GAFI, talvolta scollegate dalle realtà economiche locali, solleva importanti interrogativi.È necessario ripensare l'approccio attuale? Quali sono le modifiche da apportare per conciliare meglio la certezza del diritto e la vitalità economica? Queste sono solo alcune delle questioni esplorate in questo libro... da scoprire proseguendo nella lettura.
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